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安徽大时代揭秘印度珠宝大亨涉嫌逾20亿美元逃

更新时间:2018-06-12 09:31:18 浏览次数:663次
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  安徽大时代揭秘印度珠宝大亨涉嫌逾20亿美元逃往英国寻求庇护
  北京时间周一(6月11日)早间消息,英国《金融时报》周日援引印度和英国官员消息称,印度一起逾20亿美元案的核心人物、珠宝大亨尼拉瓦-莫迪(Nirav Modi)已逃往英国寻求政治庇护。
  今年较早时印度第二大银行旁遮普国民银行表示,过去几年里,莫迪旗下的两个珠宝集团和他的叔叔梅胡尔-乔克希(Mehul Choksi)利用旁遮普国民银行孟买一家分行的流氓员工出具的非法担保,从印度其他银行骗取了约22亿美元的贷款。
  印度警方今年5月对超过25人提起诉讼,其中包括莫迪、乔克希、旁遮普国民银行前CEO乌莎-阿南塔苏巴马尼安(Usha Ananthasubramanian),该行的两名执行董事,以及属于莫迪的三家公司。
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