合同与民事欺诈怎么区分 广州罪有经验的辩护律师

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裁判要旨：合同与民事欺诈的本质区别在于，行为人是否具有非法占有目的。考察非法占有目的，需从行为、手段、后果等方面进行综合推定。对于明知没有履行合同的条件、能力，却虚构事实、隐瞒真相，肢解、重复、超量分包工程，骗取保证金后隐匿行踪的，可以推定具有非法占有目的，进而构成合同罪。

【案情】

2013年起，樊某先后海南中海北方建筑有限公司安徽分公司、安徽恒顺建筑工程有限公司、二十一冶建设有限公司安徽分公司，并以上述公司或个人名义，相继承接太和县财富广场工程项目、太和县先锋路农贸市场改造项目、淮南市潘集区大庄安置工程项目。樊某在财富广场工程施工后期负债累累，明知没有履行合同的条件、能力，隐瞒农贸市场工程3-4号楼、潘集大庄工程未中标的事实，且虚构工程量，将建筑工程肢解、重复、超量发包，并大量收取他人工程保证金后逃匿。至案发时，共骗取周某等22名被害人（单位）工程保证金805万元。

【裁判】

阜阳市中级人民法院于2018年4月20日作出（2017）皖12刑初33号刑事判决：被告人樊某犯合同罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；追缴樊某违法所得九百二十九万元，返还各被害人。

宣判后，樊某不服，提出上诉。高级人民法院于2018年12月3日作出（2018）皖刑终183号刑事裁定：撤销原判，发回重审。阜阳中院依法另行组成合议庭重新审理后，于2019年6月21日作出（2019）皖12刑初6号刑事判决：被告人樊某犯合同罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；追缴樊某违法所得八百九十八万元，返还各被害人。

宣判后，樊某不服，提出上诉。安徽高院于2020年3月18日作出（2019）皖刑终219号刑事判决：撤销阜阳中院（2019）皖12刑初6号刑事判决；上诉人樊某犯合同罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元；追缴樊某违法所得人民币八百零五万元，返还各被害人。

【评析】

本案的争议焦点在于樊某的行为是属于民事欺诈，还是构成合同。经查，樊某以非法占有为目的，在未实际中标工程或仅承建部分工程的情况下，明知没有履行合同的条件、能力，却虚构事实、隐瞒真相，肢解、重复、超量分包工程，在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金共计805万元，数额特别巨大，侵犯了他人财产所有权，破坏了合同管理制度、市场经济秩序，故构成合同罪。

1.犯罪构成分析。，关于樊某的手段。“三个工程”中的财富广场工程、农贸市场工程1-2号楼真实存在，但樊某隐瞒农贸市场工程3-4号楼、潘集大庄工程未中标的事实，将工程肢解后重复、超量分包，并以签订合同的方式骗取保证金。第二，关于樊某的履约能力。樊某在承建财富广场工程后期，债台高筑2600余万元，明知没有履约能力，仍承接农贸市场工程、潘集大庄工程，进而重复签订分包合同，骗取被害人保证金不予退还。第三，关于樊某的逃匿表现。樊某将工程肢解、重复分包，在收取他人保证金后，被害人却无法进场施工，面对催债，樊某采取关机、不接电话、不回短信、提供不能兑付的商业汇票等方式逃避返还保证金，甚至冒用他人身份证隐匿行踪潜逃，直至被抓获。第四，关于樊某的责任要素。樊某承建财富广场工程后期资金链断裂，明知没有实际履行合同的条件、能力，隐瞒部分工程尚未中标的真相，虚构工程量、伪造保证金函，将工程肢解后重复分包，骗取财物数额特别巨大，具有严重的社会危害性。樊某以公司名义签订分包合同，自行揽收保证金，并非公司集体意志，应属个人犯罪。综上，樊某虚构事实、隐瞒真相，以重复签订分包合同的方法蒙骗他人，致使被害人陷入错误认识交纳保证金，并以多种方式拖延、逃匿，欺诈行为与错误认识、处分财产之间具有因果关系，显然具有非法占有目的。

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