马来西亚数字货币牌照申请流程

马来西亚纳闽国际商业金融中心提供全套的中岸解决方案，在客户信息的保密性和国际佳标准

和实践之间，取得理想的平衡。

它通过一个简便和具有吸引力的税务系统，以及监管机构纳闽岛金融服务管理局所执行的充满活

力、现代化和国际认可的法律框架，创造有利的营商环境。

马来西亚纳闽国际商业金融中心有多种多样的商务和投资架构，有助促成跨境交易、业务往来和满足财富管理的需

求。这些独特的优势，让区域业务得以在全球范围内扩张，或借以在增长迅速的亚洲市场良好渗透。

马来西亚纳闽国际商业金融中心地处亚太心脏地区的战略性地理位置，占据世界发展快地区之一的有利优势，向那

些希望加强和亚洲经济体之间联系的企业提供完机遇。

请注意，申请者需要提供关于下述内容的信息：

经验– 股东和董事必须符合此类职位的要求（例如，个人必须在交易、投资管理、证券或金融衍生品等方面

拥有处理和管理客户资金的相关从业背景。）

良好的记录– 提交申请之前的三年期间相关的财务业绩

承诺– 需要提供给纳闽FSA关于在纳闽建立功能性货币经纪营运业务的承诺1

公司组建

不包括开立银行账户

的时间

2.5-3.5 个月+ 快递文件的时间

低实缴资本MYR 500 000 (或等值的其它货币)

开

立

银

行

账

户

允

许

的

货

币

3-4 周(取决于客户的尽职调查文件和客户的商业模式以及银行

的推荐信有效性)

任何币种除了马来西亚林吉特

流程和要求

申请表我们将为您完成申请表的填写

我们需要从您这边获取以下文件：

§ 所有董事和股东公证过的护照复印件（两套）；

§ 所有董事和股东公证过的地址证明（两套）。可以是

水电煤账单或者银行存款证明；

§ 银行推荐信；

§ 律师/审计员/公证处的推荐信；

§ 一位股东的银行存款确认函- 文件中注明低MYR 500

000 (approx. $123 000 USD)

§ 上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核；

§ 审核完成后，原件需要快递寄送；

§

KYC文件申请要求

流程2

§ 完成全部流程所需的付款；

§ 需要提供其它相关的文件；

§ LFSA会进行牌照申请的流程;

§ LFSA会提供有条件的审核，这样您可以有足够的时间

来完成所要求的资本金额(大约. $123 000 USD

的资本用于公司，在资本汇入后，您可以取出使用) *

*资本可以取出使用，但是剩余的资本额度需要满足低额

度的要求。如果资本低于了低要求，银行将关闭账

户，这也将导致LFSA拒绝/终止牌照的发放。

§ 一旦初始审核完成，客户需要提前支付年度费用MYR

5,000

§ 公司机构的授权人员护照（由宣誓官，公证人或大使

馆认证的真实副本）; § 水电煤账单作为公司机构的授权人员的居住证明（由

宣誓官，公证人或大使馆专员证明为真实副本）；

如果股东是一家公司

机构3

额外文件

§ 公司机构的授权人员需要提供其新的简历，内容包括教育背景和工作经验；

§ 关于建立纳闽公司或允许这样做的并购条款；

§ 由专业人士（如律师，会计师，公司秘书或授权人员银行）为公司机构颁发的2份授权人士推荐信；

§ 公司注册处，列出董事，股东，审计师，公司秘书的名称（由公司秘书核证真实副本）; § 公司组建证明（由公司秘书核证真实副本）；

§ 公司注册地址证明（由公司秘书核证真实副本）；

§ 公司决定任命授权人代表公司行事（由公司秘书核证真实副本）；

§ 公司决定投资纳闽公司（由公司秘书核证真实副本）；

§ 集团公司股权架构，包括申请者;

§ 经核证的真实副本-由其所在国家/地区的相关机构授予的许可证书- （如果适用的话）

§ 由其所在国家的相关授权机构批准或知悉的文件-（如果适用的话）包括：

§ 不反对在纳闽建立公司或者分公司的申明；

§ 申请者的股东或者公司总部具有良好的财务状况确认函；

§ 基于国际监管标准，同意接受和配合纳闽当地的相关机构或分支机构进行监管;

§ 经核证的董事会决议的真实副本或批准设立申请人的股东大会会议记录

§ 三年审计财务报表/年度报表复印件

我们的服务

1. 纳闽牌照以及纳闽公司组建外加开立银行账户：

§ 纳闽公司组建

§ 具有海牙认证的整套初始公司文件

§ 为公司开立一个银行账户(或其它)

2. 起草反洗钱（AML）规章和公司商业计划

这是获取牌照重要的一个步骤。对于获得牌照来说，这两份文件是必须准备的。您可以选择通过您自己起

草并递交给我们，这样话此部分费用将会被免除。

3. 基于资本汇入和运营需求的银行账户开立

所有解决方案的浮动费用52 000 usd4

保密性

受益者详情股

东详情董事

详情

Not part of public record Not part

of public record Not part of public

record

公司架构

股东董

事办公

室

秘书/ 驻地代理

少一位股东（可以是法人，无国籍和居住地限制）

少两位董事（只能为自然人，无国籍和居住地限制）

在获得牌照之后，需要建立一家当地的办公室（办公室没有大小或地点限制），至少具有两位当地员和一个本地电话需要

税收和报表

§ 经纪业务– 年度净审计利润的3%

§ 其它税收– 0% (资本利得税，预扣税，离岸工具印花税)

§ 纳闽货币经纪公司必须提交经审计的报表。同样只能由纳闽许可审计公司执行。首次提交的截止日期是个财政年度结束。有许多公司可以提供这样的服务。价格取决

于服务提供商。四大将收取比当地公司更高的费用。

会面

§ 在申请流程期间，当地金融监管机构LFSA将邀请公司的管理人员前往纳闽进行“面试”会面。

§