加拿照办理

加拿大是全球对数字货币交易立法透明的国家之一，并且对数字货币的定性比较明确，认为数字不具备货币属性。持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等 
目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是高的，。费用低，负面少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 
加拿大FTR MSB牌照优势 
● 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用低的牌照 
● 加拿大MSB不需要缴纳保证金 
 ● 加拿大MSB牌照下牌时间快 
 ● 加拿大MSB投诉少，口碑好 
● 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照 

加拿大MSB向公众提供下列服务; 
● 交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。 
● 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。 
● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。 

 在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB) 
合规计划程序： 
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须: 
（1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督; 
（2）制定并应用由高级管理人员批准的新的书面合规政策和程序; 
（3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略; 
（4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划; 
（5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。 

了解你的客户程序 
作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示: 
（1）何时确认个人和实体的存在——货币服务企业; 
（2）识别个体和确认实体存在的方法; 
（3）业务关系要求; 
（4）持续的监控要求; 
（5）实益拥有权要求; 
（6）第三方认定要求;和 
（7）政治人物和国际组织负责人-货币服务企业