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1、香港公司及银行账户开立多年，银行账户有业务流水产生，香港公司却常年税务零申报、不做账审计不交税，假装公司没做生意。
2、开立或年审账户，银行都会对客户进行尽职调查，对公司背景、经营模式进行备案。很多客户觉得这只是走个形式，于是敷衍带过。若将来账户往来地区、往来账户行业、收汇资金规模与备案资料不符、又无合理解释有被关闭账户的风险。
3、有些客户因为转入转出方便，把自己的香港账户给朋友做代收代付，或者自己也找过地下钱庄转移过资金，无论直接、间接、还是有几层关系的距离，一旦惹上与地下钱庄有关的账户，银行账户资金流动有违正常商业操作惯例，有洗*和换*操作迹象，都是非常危险的。
4、该公司银行账户结余异常，与其资金流水明显不匹配，甚至触发CRS的预警。
5、在有需要的时候，银行会通过电子邮件、电话、书信与客户联系，并附带处理限期。因此为避免与银行失去联系而导致账户被关闭的风险，更改手机号码、电子邮箱、通讯地址时，应及时与银行联系，更新银行登记信息。
如今拥有一个香港账户已经是非常难得，有账户的一定要好好爱惜，避免因为大意而导致账户被关闭。对于香港银行账户有疑问的可以咨询鑫世纪会计行，我司拥有多年开户经验，与银行长期合作关系，了解*新政策
